GlosarioAduana y comercio
Verificación de partes denegadas (denied party screening)
Comparar compradores, destinatarios y socios con las listas gubernamentales de partes sancionadas o restringidas antes de enviar.
La verificación de partes denegadas (también llamada verificación de partes restringidas) compara los nombres y direcciones de un pedido con las listas gubernamentales de personas y organizaciones con las que los exportadores no pueden tratar, o solo pueden hacerlo con una licencia.
En EE. UU., las listas relevantes incluyen la lista de Specially Designated Nationals (SDN) del Departamento del Tesoro, la Entity List y la Denied Persons List del Departamento de Comercio, entre otras. El gobierno publica una Consolidated Screening List que combina varias de ellas.
Enviar a una parte incluida en una lista puede acarrear sanciones graves incluso en pedidos pequeños, por lo que los exportadores suelen hacer la verificación de forma automática al recibir el pedido o al crear la etiqueta.
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